官方消息人士称，执法局周三对55家被控实体提交了第一份指控表，这是与喀拉拉邦Karuvannur服务合作银行有关的洗钱调查的一部分。
检察机关根据《防止洗钱法》(PMLA)的不同章节提出的诉状，包括联邦调查机构所附的依据文件和其他附件在内，共有1万多页。
消息人士称，55名被指控的个人和公司，包括涉嫌受污染资金的受益人、银行委员会成员和4名被捕人员，已被列入起诉书。
该机构还在起诉书中告知法院，到目前为止，它已经扣押了120多笔资产，价值约10亿卢比。
它没有将印度共产党(毛主义)议员和前内阁部长A C Moideen列入指控名单。他在早些时候接受了署方的询问，署方可能会选择将他的名字写在一份补充指控表中，以便稍后提交。
洗钱案源于喀拉拉邦警方(犯罪部门)在特里苏瑟尔登记的16起案件。
这起涉嫌欺诈的案件始于2010年，发生在位于thrisur的印度共产党(毛主义)控制的银行，引发了该州的一场政治争吵。
审计署表示，其调查发现，“在某些人的指示下，这些人是地区领导和某些政党的委员会成员，并管理该银行，银行经理通过代理人在不知情的情况下，通过抵押贫困成员的财产，以现金方式向非会员发放贷款，并为被告洗钱”。
在社会成员不知情的情况下，银行多次批准对同一财产进行虚假贷款。
该机构在早些时候的一份声明中表示，调查还显示，贝纳米贷款被批准以其他成员的名义向非成员发放虚高的房地产估值，这些贷款资金被被指控的受益人抽走并洗钱。
到目前为止，已经有四人在这起案件中被警方逮捕。