怀帕胡岛女子因税务欺诈和洗钱被起诉

周四，一名怀帕胡妇女被联邦大陪审团起诉，罪名是涉嫌少报家庭收入，并申请欺诈性失业援助。

根据美国检察官办公室和美国司法部税务部门的新闻稿，从2016年到2020年，43岁的海蒂·卡菲玛(Heidi Cafirma)涉嫌向美国国税局(Internal Revenue Service)提交了虚假的联合个人纳税申报表，谎报了她和她的配偶的总收入、营业收入或其他收入以及应缴的税款总额。

据称，卡菲尔玛还提交了一份欺诈性申请，要求获得“她没有资格获得的”流行病失业援助救济金。

据称，从2020年6月到2021年9月，卡菲尔玛每周提交失业救济金证明表格，以支持她的申请。

据称，在这些表格上，卡菲玛谎称自己在认证期间没有工作，没有收入。据称，卡菲玛收到了大约“70500美元的欺诈性福利金”。

据称，在2018年8月，Cafirma在三个不同的场合通过将不到1万美元的现金存入两个不同的银行账户来洗钱。

据称，Cafirma试图逃避货币交易报告要求。

根据美国司法部(U.S. Department of Justice)的说法，如果罪名成立，她将面临每项虚假申报罪最高3年监禁，每项电信欺诈罪最高20年监禁，洗钱罪最高10年监禁，非法结构罪最高5年监禁。

美国国税局刑事调查局正在调查此案，税务部门的审判检察官萨拉·a·科维奇和美国助理检察官克雷格·s·诺兰正在起诉此案。